英國法院對 OneCoin 詐騙案涉案人員發(fā)出全球資產(chǎn)凍結(jié)令
英國最高法院于8月7日裁定，對“加密女王”Ruja Ignatova 及其在 OneCoin 欺詐計(jì)劃中的涉案人員實(shí)施全球資產(chǎn)凍結(jié)。這一裁決標(biāo)志著對 OneCoin 詐騙案的進(jìn)一步打擊。
此次凍結(jié)令涵蓋了 Ignatova 及其主要同伙，包括 OneCoin 聯(lián)合創(chuàng)始人塞巴斯蒂安·格林伍德（Sebastian Greenwood）、克里斯托弗·漢密爾頓（Christopher Hamilton）和羅伯特·麥克唐納（Robert MacDonald）。他們被指控參與了洗錢活動，并在 OneCoin 推廣過程中扮演了重要角色。此外，與 OneCoin 相關(guān)的商業(yè)實(shí)體也被納入全球資產(chǎn)凍結(jié)范圍，以阻止進(jìn)一步的財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移和資金流動。
OneCoin 是一個從2014年開始運(yùn)營的crypto項(xiàng)目，聲稱提供高額回報(bào)，但實(shí)質(zhì)上卻是一個龐氏騙局。據(jù)悉，該騙局涉及的金額高達(dá)40億美元。2017年，OneCoin 崩潰后，創(chuàng)始人 Ruja Ignatova 失蹤。Ignatova 的最后一次公開露面是在希臘雅典，此后她的行蹤一直不明，這導(dǎo)致美國聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）將她列為十大通緝犯之一。
2024年1月，美國國務(wù)院對提供能夠?qū)е?Ignatova 被捕和定罪的信息懸賞500萬美元。盡管懸賞已經(jīng)發(fā)布，但關(guān)于 Ignatova 的最新消息仍然稀少。
Ruja Ignatova 的兄弟康斯坦丁·伊格納托夫（Konstantin Ignatov）在2019年承認(rèn)了洗錢和欺詐罪。他的判決引發(fā)了廣泛關(guān)注，因其參與的案件涉及金額巨大。雖然康斯坦丁·伊格納托夫最初面臨最高90年的監(jiān)禁，但由于與檢方合作，他的刑期在三年后被減輕。
此外，OneCoin 聯(lián)合創(chuàng)始人 Karl Greenwood 于2023年被定罪，判處20年監(jiān)禁，并被迫交出在騙局中獲得的3億美元收入。與他一同被定罪的還有維卡幣的律師馬克·斯科特，他因銀行欺詐和洗錢指控被判有罪，盡管檢方建議的17年有期徒刑比實(shí)際判決輕得多。